El interés legítimo en el GDPR y el fraude
ArtículosEs de un interés legítimo para el GDPR la prevención del fraude, lo que cambia un poco las reglas del consentimiento y el titular de ...
Entrevistar a dos sospechosos de fraude
ArtículosSi se tienen dos sospechosos de fraude, cómo se deben entrevistar?, los dos al tiempo o uno después del otro? veamos que sucede si ...
La sobre-regulación facilita la corrupción
ArtículosLa sobre-regulación favorece la corrupción en una sociedad, así como el agua es buena para el cuerpo, también es dañina en exceso ...
La ley de la trivialidad de Cyril Parkinson
ArtículosLa ley de la trivialidad de Parkinson es una metáfora que describe la tendencia del ser humano en dedicar una cantidad de tiempo en cosas ...
Premiados por la World Compliance Association
ArtículosLa World Compliance Association ha realizado su primer concurso antifraude en Madrid en ocasión a su tercer congreso internacional ...
El principio de Polaridad en el Kybalión
ArtículosEl Kybalión es el libro del maestro egipcio Hermes Trismegisto que describe los 7 principios del universo. Vamos a estudiar el principio ...
Palabras como indicadores de riesgo
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Psicología cognitiva de la corrupción
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La corrupción vive en el gen humano
ArtículosUna criatura no perderá la oportunidad de engañar, pretenderá estar más hambrienta de lo que se siente en realidad ...
Reconocimiento en el Fraud Magazine
ArtículosNuestra tecnología fue reconocida en el Fraud Magazine de la ACFE por el CFE of the Year Vincent Walden ...