Hemos alcanzado un nuevo hito tecnológico, logramos integrar de manera oficial The Fraud Explorer con Microsoft 365 para llevar a cabo la analítica del triángulo del fraude sobre los datos semánticos que se producen en su principal fuente semántica: Microsoft Teams. The Fraud Explorer usa agentes que se instalan en los dispositivos de los colaboradores para capturar los datos semánticos de diferentes aplicaciones, sin embargo, a veces para nuestros clientes no es posible llevar a cabo dicho despliegue y se requiere la conexión directa a las fuentes de datos para extraer de allí la información. Esto es lo que hemos desarrollado.
The Fraud Explorer soporta los modos “agente” y “sin-agente” , lo que significa que es altamente adaptable a las diferentes necesidades de nuestros clientes
Demos ahora un vistazo a los diferentes modos de funcionamiento para extraer datos semánticos soportados por The Fraud Explorer y que han revolucionado la manera de aplicar la analítica del triángulo en tiempo real en las organizaciones.
Despliegue con agentes
The Fraud Explorer es el software antifraude que más compatibilidad con dispositivos y software tiene en el mercado. Actualmente permite generar agentes para Windows (desde XP hasta 11, de 32 y 64 Bits), para Mac OSX (plataformas Intel y M), dispositivos Android (celulares y tabletas), sistemas operativos Linux (basados en RPM y DPKG) y Sistemas de telefonía basados en VozIP (ASterisk IPPBX).
Lo que hacen estos agentes, una vez desplegados en los dispositivos de los colaboradores (ejemplo: su PC Windows), es analizar las interacciones que el colaborador tiene con las aplicaciones autorizadas por The Fraud Explorer. Estas aplicaciones autorizadas son aquellas que manejan contenido semántico, como por ejemplo Microsoft Teams, WhatsApp, Telegram, Chat de Google, Outlook, GMAIL, Yahoo, Hotmail, CRM, SAP, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, el correo y chat de Slack, entre otras.
Esto significa que el agente captura cada interacción (con quien está conversando, de qué está hablando, a qué horas) que se lleva a cabo en dichas aplicaciones y luego envía estos datos a la plataforma de analítica donde se lleva a cabo la ejecución del algoritmo del triángulo del fraude. Este método tiene la ventaja de que no se necesita ninguna conexión a fuentes de datos, sino que es el mismo agente el que está entrenado para capturar los datos de las aplicaciones y pestañas de navegador que el colaborador está usando.
Despliegue sin agentes
Supongamos que la organización no puede o no desea instalar agentes en los dispositivos de los colaboradores (por ejemplo, un Banco o Institución Financiera podría tener saturados los equipos corporativos, de tal forma que no quieren instalar más aplicaciones en ellos). Es en este caso donde The Fraud Explorer soporta conectarse directamente a la fuente de los datos semánticos, para lo cual hemos desarrollado las integraciones correspondientes.
Microsoft 365 provee una solución llamada Microsoft Graph, que permite crear aplicaciones y grupos de seguridad para conectarse a los recursos de la organización. En esta solución, se crean los permisos para que The Fraud Explorer se pueda conectar de manera remota a través de una API y examinar los datos semánticos de Microsoft Teams.
Internamente el cliente solamente debe configurar unos cuantos parámetros y de forma automática The Fraud Explorer se conectará a Microsoft 365, extraerá los mensajes de Teams y los pasará por el algoritmo del triángulo del fraude, para luego generar alertas por comportamientos sospechosos.
En vivo y en directo
Cuidado!, hay riesgo de corrupción, de lavado de activos y financiación del terrorismo!, así es la alerta que recibiría en tiempo real y de forma automática tu organización si usa The Fraud Explorer y monitorea las conversaciones de Microsoft Teams.
Tanto en modo “agente”, como “sin agente”, The Fraud Explorer es capaz de capturar ésta conversación e identificar un comportamiento sospechoso. En el primer modo “agente”, se capturan los datos en tiempo real mientras el colaborador está interactuando con la aplicación Microsoft Teams (sea desde la aplicación o desde la web). En el modo “sin agente”, es The Fraud Explorer (el servidor) quién va y se conecta directamente a Microsoft 365 a través de una API y extrae los mensajes para analizarlos.
Ambos modos tienen sus ventajas y desventajas, lo cierto es que cada vez existe más flexibilidad en The Fraud Explorer para el procesamiento de los datos no estructurados a favor de la detección, prevención y pronóstico del fraude y la corrupción.
Así se detecta el fraude en tiempos modernos
El procesamiento del lenguaje natural es la última revolución de la inteligencia artificial. En NOFRAUD hemos construido un modelo de lenguaje que entiende cuando las personas tienen la intención de planear una actividad no deseada a nivel corporativo. Este método mejora la velocidad de detección de actos corruptos en más de un 70%, permitiéndole a la organización anticiparse a los actos deshonestos que pueden costarle hasta el cierre de su negocio.
Referencias
(Donald Cressey, 1953) El dinero de los otros, el triángulo del fraude.
Acerca de NOFRAUD
NOFRAUD es la compañía que desarrolla el software antifraude The Fraud Explorer y apoya a personas y empresas a enfrentar y solucionar sus retos en materia de fraude interno, corrupción y abuso corporativo. NOFRAUD ha creado la base de datos conductual de actos deshonestos más grande del mundo en Español e Inglés, que sirve para que la inteligencia artificial encuentre patrones sospechosos de corrupción al interior de las organizaciones.
Mejoramos la capacidad de las organizaciones incrementando sus beneficios, arrebatándole a los perpetradores la posibilidad de afectar negativamente los ingresos a través del fraude, la corrupción, el abuso corporativo y la generación de ambientes tóxicos.
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