The Fraud Explorer tiene una API basada en arquitectura REST que soporta múltiples operaciones, todas ellas para permitir que aplicaciones o desarrollos externos puedan aprovechar el poder del algoritmo del triángulo del fraude y la IA generativa para el análisis del contenido semántico.
The Fraud Explorer ofrece el acceso a su API a través de un servicio que llamamos Fraud Triangle As a Service que permite correr el algoritmo del triángulo del fraude de manera externa.
En este artículo vamos a ver cómo desarrollamos un software externo, que llamamos Fraud E-Mail Analytics para hacer uso de la API con el objetivo de que permitiera analizar los correos y chats alojados en un archivo PST con el algoritmo del triángulo del fraude.
Fraud E-Mail Analytics
Este es un aplicativo de escritorio al que nuestros clientes tienen acceso y se les pone a su disposición sin costo adicional para que puedan hacer labores de eDiscovery sobre los backups que tengan de archivos PST.
Una vez abierto, se selecciona el archivo PST, se especifica a qué persona (empleado o ex-empleado) pertenece el PST, el departamento al que fue asignado y al final se especifica si se quiere usar la IA Generativa Fraud GPT o no. Los datos del acceso a la API se cargan automáticamente y se componen de una URL, un usuario y password.
Una vez se tienen estos datos correctamente especificados, se procede a dar clic en Start Analysis and Generate Report y el software en ese momento realiza internamente las siguientes acciones:
- Crea un archivo de datos en Outlook: el desarrollo de este software usa el SDK de Office, lo que significa que para que funcione, debe estar instalado Microsoft Office en el computador o servidor donde se ejecute este software. Lo que hace nuestro aplicativo es usar un archivo de datos de Outlook para cargar allí el PST y poder ejecutar acciones programáticas sobre él.
- Extrae los items del PST: programáticamente se empieza a recorrer el archivo PST extrayendo los items uno a uno y almacenándolos en un archivo local con formato JSON. Esta extracción va a permitir enviar los datos a la API, ya que la API solamente soporta el formato JSON.
- Envía los items en formato JSON a la API: se cargan los items en modo BULK y se envían de manera cifrada a la API, la cual, recibe los datos, los procesa y por cada item genera un resultado basado en el algoritmo del triángulo del fraude.
- Recibe los datos de la API: al terminar el procesamiento del lado del servidor, éste devuelve también en formato JSON los resultados, que son almacenados también en un archivo JSON de manera local ya preparados y formateados para la siguiente fase de generación del reporte.
- Genera un reporte en Excel: se recorre el archivo JSON con los resultados de la API y se va llenando un archivo en Excel que previamente hemos creado como plantilla, con las alertas que el algoritmo del triángulo del fraude haya encontrado. Para este proceso, también se requiere el SDK de Microsoft Office.
Procesar un archivo PST de 1 GB puede tardar hasta 10 minutos para el algoritmo del triángulo del fraude y hasta 50 minutos si se activa la IA generativa FraudGPT.
La consulta en bruto
Así luce internamente el procesamiento de un item de correo electrónico y la respuesta que genera nuestro algoritmo del triángulo del fraude, combinado la IA generativa FraudGPT.
Se le envían los datos básicos de un correo, como remitente, destinatario, fecha, asunto, cuerpo del correo (body) y si se desea analizar con FraudGPT o no. Luego, después de procesarse, se retornan datos de alto valor como los vértices del triángulo del fraude impactados, la probabilidad de sospecha, el tono del correo electrónico (negativo, neutro, positivo), el uso de pronombres (para fortalecer la evaluación de honestidad), si existen datos privados/personales, los tópicos o temáticas de la que se habla, la clasificación de comportamientos y la recopilación de los términos más relevantes en el correo electrónico.
Requisitos para ejecutar Fraud E-Mail Analytics
Tener instalada la suite de Microsoft Office, correctamente licenciada, ya que de esa suite se usa el SDK para procesar el archivo PST y para generar el reporte en formato Excel. Este software puede correr en un sistema operativo Windows que soporte la versión 4.8 del Framework .NET. Se ha probado en Windows 10, 11 y Windows Server 2022.
El reporte final
Fraud E-Mail Analytics genera un reporte muy profesional en Excel, que le permite a nuestros clientes poder llevar a cabo búsquedas inteligentes en su propia investigación forense, logrando que se reduzcan los tiempos de análisis de correos de días a minutos.
Estás interesado en conocer los reportes que generamos?, contáctame y lo podemos revisar!
Referencias
(The Fraud Explorer, 2024) El software que previene, detecta y pronostica la ocurrencia de actos deshonestos en las organizaciones.
Acerca de NOFRAUD
NOFRAUD es la compañía que desarrolla el software antifraude The Fraud Explorer y apoya a personas y empresas a enfrentar y solucionar sus retos en materia de fraude interno, corrupción y abuso corporativo. NOFRAUD ha creado la base de datos conductual de actos deshonestos más grande del mundo en Español e Inglés, que sirve para que la inteligencia artificial encuentre patrones sospechosos de corrupción al interior de las organizaciones.
Mejoramos la capacidad de las organizaciones incrementando sus beneficios, arrebatándole a los perpetradores la posibilidad de afectar negativamente los ingresos a través del fraude, la corrupción, el abuso corporativo y la generación de ambientes tóxicos.
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